2014-05-17 金龙机电:召开2013年度股东方父亲会的

2019-01-22 -

  金龙机电股份拥有限澳门银河(以下信称“澳门银河”)董事会于2014年04月30日(星期叁)在中国证监会指定的信息说出网站上见报了《关于召开2013年度股东方父亲会的畅通牒》。本次会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法,根据相干规则,即兴将股东方父亲会的相干事项又次提示如次:  壹、召闭会的根本情景  1.招集儿子人:金龙机电股份拥有限澳门银河董事会  2.会召开的合法、合规性:经本澳门银河第二届董事会第二什壹次会审议经度过,决议召开2013年度股东方父亲会,招集儿子以次适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和澳门银河章程的规则。  3、召闭会时间  (1)即兴场会时间:2014年05月21日上半天10:30;  (2)网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2014年05月21日上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为2014年05月20日15:00到2014年05月21日15:00时间的恣意时间。  4、股权吊销日:2014年05月15日(周四)。  5、会召开方法:本次会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法。  澳门银河将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向澳门银河股东方供网绕方法的开票平台,澳门银河股东方却以在上述网绕开票时间内经度过深圳证券买进卖所的买进卖体系或互联网开票体系行使表决权。相畅通股份不得不选择即兴场开票、网绕开票或适宜规则的其他开票方法中的壹种表决方法。相畅通表决权出产即兴重骈表决的以第壹次开票结实为准。  6、会列席对象  (1)截到股权吊销日2014年05月15日(周四)下半晌收盘时,在中国证券吊销结算拥有限责澳门银河深圳分澳门银河吊销在册的本澳门银河所拥有股东方。上述本澳门银河所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以封皮付托代劳动人列席和参加以表决,该股东方代劳动人却不用是澳门银河的股东方;  (2)澳门银河董事、监事、初级办人员;  (3)本澳门银河延聘的见证律师等。  7、会地点:浙江节乐清市北边白象镇进港小道边金龙科技园金龙机电股份拥有限澳门银河二楼父亲会室。  二、会审议议案:  1、审议《澳门银河2013年度董事会工干报告》  澳门银河孤立董事将终止述职报告。  2、审议《澳门银河2013年度监事会工干报告》  3、审议《澳门银河2013年年度报告及摘要》  4、审议《澳门银河2013年财政决算报告》  5、审议《关于续聘天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为澳门银河2014年度审计机构的议案》  6、审议《澳门银河2013年度盈利分派方案》  7、审议《关于向银行央寻求不超越人民币55,000万元融资额度的议案》  8、审议《关于澳门银河适宜向特定对象发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产环境的议案》  9、审议《关于澳门银河发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产方案的议案》  10、审议《关于澳门银河本次买进卖适宜〈上市澳门银河严重资产重组办方法〉第四什二条第二款规则的议案》  11、审议《关于本次买进卖适宜